Casos de fraudes fiscales en méxico
La CNBV autoriza la operación y organización de las SOFIPO, además de que las regula y genera la supervisión necesaria. Ficrea fue catalogada en por diversas calificadoras como una institución de alto riesgo, sin embargo, la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hicieron caso omiso a las advertencias.
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CONFERENCIA MATUTINA Fraudes fiscales en México: 8 empresas factureras de Nuevo León bajo investigación del SAT Con las recientes modificaciones legales, la facturación falsa ya es un delito.
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La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el impago de pesos del impuesto sobre la renta.
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El presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi estaría en problemas con la justicia por presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos.
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Después de meses de investigaciones, especialistas del SAT descubrieron la mayor estafa fiscal de que se tenga memoria en México que implica mil empresas, 13 mil causantes mayores que vía.
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